官方消息称，执法局周三对捷特航空创始人纳雷什·戈亚尔(Naresh Goyal)进行了搜查，这是针对他和其他人的新洗钱调查的一部分。作为根据《防止洗钱法》(PMLA)进行的调查的一部分，联邦机构在孟买和其他一些地方突击搜查了六七处房屋。

这起洗钱案源于中央调查局(CBI)最近对捷特航空公司、戈亚尔、他的妻子安妮塔和一些前公司高管提起的FIR，他们涉嫌在卡纳拉银行诈骗538亿卢比。今年2月，孟买高等法院撤销了ED对戈亚尔及其妻子的洗钱指控，依据是马哈拉施特拉邦警方的FIR，该案件旨在调查阿克巴旅行公司的欺诈和伪造指控。

由Revati Mohite Dere和Prithviraj Chavan法官组成的分院法官驳回了2020年2月20日登记的ECIR(执法案件信息报告或相当于FIR)，以及所有针对Goyals的诉讼，理由是“非法和违反”法律。法院的命令是在警方提交结案报告后下达的，报告称他们在投诉中没有发现任何实质内容，纠纷似乎是民事性质的。由于该案件是根据警方的FIR，并且是提起洗钱案件的上游罪行，因此法院宣布撤销该案件。

CBI的FIR是基于卡纳拉银行的投诉，该银行称其对捷特航空(印度)有限公司(JIL)的信贷限额和贷款达到8488.6亿卢比，其中5386.2亿卢比未偿还。此后，捷特航空停飞，CBI表示，该账户于2021年7月29日被宣布为“欺诈”。

该银行声称，对JIL的法务审计显示，它从总佣金费用中向“相关公司”支付了1410.41亿卢比，从而从JIL中抽走了资金。“根据捷特航空(印度)有限公司(JIL)的样本协议，一般销售代理(GSA)的费用由GSA自己承担，而不是由JIL承担。然而，据观察，JIL支付了总计40327亿卢比的各种费用，这与GSA不一致。”该投诉现在是CBI FIR的一部分。

它说，戈亚尔一家的个人开支，如员工工资、电话费和车辆费用，都是由JIL支付的。在其他指控中，在法务审计期间浮出水面的是，资金还通过Jet Lite (India) Limited (JLL)通过预付款和投资的方式被抽走，随后通过拨备勾销。

起诉书称，仲量联行以贷款、预付款和延期投资的形式，为其子公司仲量联行转移了资金。